BRECHANDO
29-05-2025
Antonio Quevedo Susunaga
El caso de Genaro de García Luna, en donde una jueza de Estados Unidos obligó a García Luna y a su esposa Linda Cristina Pereyra devolver a México 48 mil millones de pesos, esto empezó a dar frutos, los primeros en acercarse al gobierno de México, fueron los Weinberg y Wancier para hacer entrega de 10 de los contratos con que saquearon el dinero en los gobiernos del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto.
Los socios citados mencionaron que a García Luna y Niembro González, así como a familiares, les entregaron dinero, bienes inmuebles y pagos a sus nombres y otros favores para su residencia en Estados Unidos.
Las transmisiones del dinero fueron a partir del 2011, esto dentro del gobierno de Felipe Calderón hasta fines del 2012. Y luego otras transferencias en el periodo del 2014 al 2018, en fin era un excelente negocio debido a que el dinero fue a través de bancos mexicanos y Barbados.
El dinero, según Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, era dinero que servía para financiar campañas y que finalmente beneficiaba a partidos políticos.
El asunto relevante es que salió ayer martes, un decreto en calidad de urgencia, en donde la Secretaría de Hacienda crea una Unidad Élite contra lavado de dinero de los cárteles, en la Unidad de Inteligencia Financiera, la que es denominada la nueva Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto encaminado a proteger el sistema financiero y la economía nacional.
Esta nueva unidad Élite, podrá tener información de la Fiscalía General de la República pero también podrá intercambiar información con las autoridades de Estados Unidos de las personas que ellos han detectado que están relacionadas con el narcotráfico, entre esta información está la que han soltado los 29 narcos extraditados a los Estados Unidos.
El asunto es que la UIF, a través de esta unidad Élite, podrá pedirles a los paraísos fiscales toda la información de los “lavadores” de grandes cantidades de dinero, el asunto es que México está caminando muy rápido para entrarle dentro y fuera de México a rastrear a los “lavadores”.
Es indiscutible que uno de los estados en donde se aplicará este grupo de investigación será a los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, entre otros estados.
De Sinaloa, la UIF, tiene en sus manos el número de familias que apoya a los dos bandos que se encuentran en disputa en Sinaloa, como también en el caso de otras entidades, razón por cual, le seguirán la pista del dinero.
A estas investigaciones hacendarias, se encuentran con el rastreo del dinero que hace Omar García Harfuch a través de la Secretaría de Seguridad Pública, como también el grupo élite de la Marina y el Ejército.
Este caso de García Luna tiene un gran final, debido a que los socios de los 28 contratos, se están amparando para no entrar a la cárcel y acercándose al gobierno mexicano para regresar el dinero que se había robado a través de dichos contratos.
Es evidente que las investigaciones alcanzarán a muchos de los funcionarios que se prestaron a este juego de saqueo de los 48 mil millones de pesos, porque no son sólo los socios sino que hay muchos implicados, que en su momento pueden llegar hasta Osorio Chong, el entonces secretario de Gobernación.
Estas novedades en las áreas de investigación de los lavadores del narco o de otros renglones, seguramente se pondrán a temblar, debido a que con esto, hacienda tiene un poderoso recurso técnico que pondrá en práctica.
Y este final espectacular de García Luna y su esposa, creo que los mexicanos los vamos a observar desde la butaca dorada.
antonioquevedosusunaga@gmail.com
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